Condenados a altas penas exdirigentes del banco BPA de Andorra acusados de blanqueo / Foto: Pascal Pavani - AFP/Archivos
-
Dos mujeres mueren asfixiadas en un bote de migrantes intentando llegar a Reino Unido
-
La suiza Rüegg gana la primera etapa de la Vuelta a España femenina y es líder
-
El gigante petrolero emiratí Adnoc promete 55.000 millones de dólares en inversiones en dos años
-
Una hija de Maradona dice que "había un plan" para controlar a su padre que se "fue de las manos"
-
Irán desafía a EEUU a elegir entre un "mal acuerdo" o una operación militar "imposible"
-
Pensábamos que "iba a morir" el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro
-
Marco Rubio visitará el Vaticano tras el choque entre Trump y el papa
-
Una corte israelí extiende dos días la detención de los activistas brasileño y palestino-español
-
La visita de Carlos III a EEUU, un "riesgo" transformado en "oportunidad"
-
Benavídez derrota a Ramírez por nocaut y reta a Canelo Álvarez
-
Ataques cruzados dejan tres muertos en Ucrania y uno en Rusia
-
La comunidad transgénero de India disfruta de unos días de libertad
-
Una OPEP+ sin Emiratos decide si aumenta su producción de petróleo
-
Japón contiene tras 11 días uno de los mayores incendios forestales en décadas
-
La estadounidense Walsh mejora su propio récord de los 100m mariposa
-
Un diario crítico del gobierno de Costa Rica dice que EEUU revocó la visa a varios directivos
-
El Derby de Kentucky tiene por primera vez a una entrenadora campeona
-
La máxima autoridad electoral de Perú realizará una auditoría informática del primer turno de las presidenciales
-
Un laboratorio pide al Supremo de EEUU restablecer el acceso a la píldora abortiva
-
Detienen en Bolivia a los pilotos del avión accidentado con más de 20 muertos
-
Bangkok pone orden y amenaza sus emblemáticos puestos de comida callejera
-
Cinco muertos en un bombardeo cerca de la capital de Sudán
-
Dos activistas brasileño y palestino-español de la flotilla comparecen ante un tribunal israelí
-
Activistas brasileño y palestino-español de flotilla comparecen ante tribunal israelí
-
El gobernador mexicano acusado de narcotráfico por EEUU deja su cargo para ser investigado
-
Díaz-Canel denuncia el "nivel peligroso" de las amenazas de Trump contra Cuba
-
La Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue hospitalizada, según sus allegados
-
Un petrolero es secuestrado frente a Yemen y desviado hacia Somalia
-
Pekín ignorará las sanciones de EEUU a grupos chinos acusados de comprar petróleo iraní
-
Trump dice que estudia la propuesta iraní, pero adelanta que podría ser inaceptable para EEUU
-
Rio en modo Shakira: la estrella latina se presenta en un megashow en Copacabana
-
Trump dice que estudia propuesta iraní pero adelanta que podría ser inaceptable para EEUU
-
Trump dice que EEUU reducirá "drásticamente" el número de tropas en Alemania
-
Rio en modo Shakira antes del megashow de la colombiana en Copacabana
-
El equipo kurdo Amedspor certifica su ascenso a la Superliga turca
-
Detienen a un hombre en Austria acusado de envenenar comida para bebés
-
El Barcelona busca la final de Champions en el regreso de Aitana Bonmatí
-
Pogacar gana en solitario la etapa reina del Tour de Romandía
-
Israel, en jaque por los drones de bajo costo y fibra óptica de Hezbolá
-
Armenia apuesta por la IA y Occidente con la construcción de un megacentro de datos
-
Shakira convierte Rio en la capital del pop latino con su megaconcierto en Copacabana
-
Grupos armados toman una base militar clave en el norte de Malí
-
"Ni un paso atrás", advierten trabajadores de Colombia ante el eventual retorno de la derecha
-
Las negociaciones para completar el tratado mundial sobre las pandemias se estancan en Ginebra
-
Una corte de EEUU detiene temporalmente el envío de una píldora abortiva por correo
-
Venezuela suscribe acuerdos mineros con la firma Heeney Capital bajo impulso de EEUU
-
Petro propone recoger dos millones de firmas para impulsar una constituyente en Colombia
-
La fiscalía abre una investigación sobre peruanos enviados al frente de guerra en Rusia
-
Alemania y la OTAN instan a reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de EEUU
-
Unos expertos de la ONU piden una "prueba de vida" de un líder indígena preso en Nicaragua
Condenados a altas penas exdirigentes del banco BPA de Andorra acusados de blanqueo
La justicia de Andorra dictó este martes fuertes condenas contra varios ex altos cargos de la ya extinta Banca Privada d'Andorra (BPA), otrora cuarto banco del principado, por unas acusaciones de blanqueo en 2015.
El Tribunal de Corts, competente en delitos graves, condenó a 18 de las 24 personas procesadas en este caso, que sacudió al pequeño país hace diez años.
En aquel entonces, el organismo estadounidense encargado de la lucha contra la delincuencia financiera, el FinCEN, acusó a BPA de haber blanqueado miles de millones de dólares de las mafias rusa y china y de la compañía petrolera pública venezolana PDVSA.
Al cabo de un proceso de 195 días, cinco exdirigentes de BPA fueron condenados a penas de prisión y a multas de varios millones de euros. Entre ellos se encuentra el exconsejero delegado del banco Joan Pau Miquel Prats, condenado a siete años de cárcel y 30 millones de euros (34,8 millones de dólares) de multa, indicó el tribunal.
Otras trece personas fueron condenadas a penas de prisión condicional y sanciones de 100.000 a 2,1 millones de euros (116.000 a 2,4 millones de dólares).
Los condenados fueron declarados culpables de actividades de blanqueo.
El escándalo BPA, en un país con un sector bancario que representa el 20% de la economía local, asestó duramente al país, que desde hacía años trataba de limpiar su imagen tras haber sido acusado de ser un paraíso fiscal.
Tras este caso, el Principado llegó a un acuerdo con la Unión Europea para eliminar su secreto bancario, una medida que entró en vigor en enero de 2018, e introducir impuestos, aunque reducidos, para empresas y particulares.
K.Hill--AT