Condenados a altas penas exdirigentes del banco BPA de Andorra acusados de blanqueo / Foto: Pascal Pavani - AFP/Archivos
-
Alex Bodi y el Prof. Dr. Stefan Haupt acuerdan una colaboración para una colección de arte legendaria en Rumanía
-
Una jueza de la CPI sancionada por EEUU pide a los Estados que actúen
-
Países Bajos retomará la participación en Eurovisión tras la intervención de una nueva emisora
-
La justicia francesa confirma juicio al futbolista Achraf Hakimi por violación
-
Incursión de un helicóptero militar ruso en Polonia
-
¿Son fiables los detectores de textos generados con IA?
-
Los niños vuelven a clases en Irán tras el cierre de las escuelas por la guerra en febrero
-
Brad Pitt conquista San Sebastián con una historia de supervivencia
-
Los hutíes amenazan con atacar intereses de EEUU si apoya a Arabia Saudita
-
Javier Aguirre vuelve al fútbol español como entrenador del Valencia
-
Noruega acelera los planes para explotar el mayor yacimiento de tierras raras de Europa
-
Con "Mayday", Kenneth Branagh se prueba en el cine de acción
-
Reino Unido investiga a Pornhub por miedo de que los menores accedan a pornografía
-
Reino Unido creará un escuadrón espacial para proteger sus satélites
-
Un avión iraní aterriza en China pese a las amenazas de sanciones de EEUU
-
Marruecos celebra unas elecciones parlamentarias marcadas por el desempleo
-
El presidente chino parte hacia EEUU para su cumbre con Trump
-
Unos hombres armados matan a 11 personas en Sudáfrica
-
La CPI condena a exlíder rebelde centroafricano por crímenes contra la humanidad
-
Azerbaiyán indulta a un francés tras el levantamiento de las sanciones a dos oligarcas rusos
-
El Departamento de Justicia defiende que Trump vete el acceso de medios a la Casa Blanca
-
El jefe de la ONU organiza su última reunión sobre el clima antes de dejar el cargo
-
Irán y la IA, en la agenda de la Asamblea General de la ONU
-
Ataques rusos a infraestructuras civiles en Ucrania dejan al menos dos muertos
-
La economía mundial resiste en 2026, pero la incertidumbre permanece, advierte la OCDE
-
Los rebeldes del norte de Etiopía toman un aeropuerto y se enfrentan a los militares
-
El Coliseo de Roma cierra al público tras la muerte de un trabajador
-
Alibaba anuncia una expansión de sus centros de datos internacionales
-
Guatemala exonera impuestos al combustible ante las protestas por el alza de los precios
-
Meta desactiva millones de cuentas de estafadores con ayuda de Singapur
-
Impiden el regreso a Venezuela de la líder de oposición María Corina Machado
-
Silicon Valley crea su propia escuela, una alternativa universitaria en la era de la IA
-
Bélgica y Ruanda acuerdan restablecer sus relaciones diplomáticas
-
Reino Unido y EEUU preparan una asociación contra los ataques cibernéticos
-
Hallan en París una muralla galorromana que puede aclarar el origen de la ciudad
-
Sánchez dice que el control fronterizo de Marruecos "falló" en Ceuta
-
La Iglesia católica panameña registra decenas de casos de abusos sexuales, según un informe
-
De la Espriella ordena militarizar una ciudad costera de Colombia ante la ola de violencia narco
-
La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro es hospitalizada por una jaqueca
-
Maradona sufrió una muerte súbita y no se puede descartar covid-19, dice un testigo en el juicio
-
El presidente de Sudán del Sur disuelve el gobierno antes de las elecciones en diciembre
-
El primer ministro irlandés apoya a su seleccionador tras sus críticas a Israel
-
San Francisco demanda a Trump Media por el acceso anticipado a publicaciones en Truth Social
-
Un fenómeno literario en Francia, en plena tormenta por acusaciones de uso de IA
-
La Alianza Escudo de las Américas propone tomar "medidas colectivas" contra grupos criminales
-
Destituyen a una fiscal guatemalteca que intentó anular las elecciones de 2023
-
Un senador republicano pide investigar la boda de Trump Jr., financiada por un oligarca ruso
-
Aplazan la repatriación a Guatemala de los restos del nobel Miguel Ángel Asturias
-
Venezolanos protestan en Caracas contra la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea de la ONU
-
Un noticiero hecho por IA cruza una frontera inquietante para el periodismo argentino
Condenados a altas penas exdirigentes del banco BPA de Andorra acusados de blanqueo
La justicia de Andorra dictó este martes fuertes condenas contra varios ex altos cargos de la ya extinta Banca Privada d'Andorra (BPA), otrora cuarto banco del principado, por unas acusaciones de blanqueo en 2015.
El Tribunal de Corts, competente en delitos graves, condenó a 18 de las 24 personas procesadas en este caso, que sacudió al pequeño país hace diez años.
En aquel entonces, el organismo estadounidense encargado de la lucha contra la delincuencia financiera, el FinCEN, acusó a BPA de haber blanqueado miles de millones de dólares de las mafias rusa y china y de la compañía petrolera pública venezolana PDVSA.
Al cabo de un proceso de 195 días, cinco exdirigentes de BPA fueron condenados a penas de prisión y a multas de varios millones de euros. Entre ellos se encuentra el exconsejero delegado del banco Joan Pau Miquel Prats, condenado a siete años de cárcel y 30 millones de euros (34,8 millones de dólares) de multa, indicó el tribunal.
Otras trece personas fueron condenadas a penas de prisión condicional y sanciones de 100.000 a 2,1 millones de euros (116.000 a 2,4 millones de dólares).
Los condenados fueron declarados culpables de actividades de blanqueo.
El escándalo BPA, en un país con un sector bancario que representa el 20% de la economía local, asestó duramente al país, que desde hacía años trataba de limpiar su imagen tras haber sido acusado de ser un paraíso fiscal.
Tras este caso, el Principado llegó a un acuerdo con la Unión Europea para eliminar su secreto bancario, una medida que entró en vigor en enero de 2018, e introducir impuestos, aunque reducidos, para empresas y particulares.
K.Hill--AT